2012-07-31 08:09:50  来源：上海证券报 收藏

生意社7月31日讯　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2012-031

鲁泰纺织股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要事项

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2012年7月30日上午9：30

2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式：采用现场投票的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

出席本次会议的股东及股东代表10人，代表股份25,642.477万股,占公司股本总额100,895.48万股的25.41%。

2.外资股股东出席情况

出席本次会议的外资股股东及股东代表8人，代表股份13,060.8122万股，占公司外资股股份总数的29.50%,占上市公司股本总额的12.94%。

四、提案审议和表决情况：

审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。该修改议案已于2012年7月14日刊登于巨潮资讯网。该项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意25,642.477万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

外资股股东的表决情况：

同意13,060.8122万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：议案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧龚新超

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一二年七月三十一日

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网” 编辑：沉没东木   【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】  

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